{"id":694,"date":"2023-02-27T11:41:19","date_gmt":"2023-02-27T10:41:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.easoventures.com\/?p=694"},"modified":"2023-02-27T11:41:19","modified_gmt":"2023-02-27T10:41:19","slug":"convocatoria-de-la-junta-general-extraordinaria-de-la-sociedad-easo-ventures-ii-s-c-r-s-a-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/easoventures.es\/en\/convocatoria-de-la-junta-general-extraordinaria-de-la-sociedad-easo-ventures-ii-s-c-r-s-a-2\/","title":{"rendered":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  DE LA SOCIEDAD EASO VENTURES II, S.C.R., S.A."},"content":{"rendered":"<p>Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el d\u00eda 27 de marzo de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el d\u00eda 28 de marzo de 2023 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrar\u00e1 telem\u00e1ticamente, con el siguiente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Dar la bienvenida a los asistentes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobar el orden del d\u00eda de la reuni\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobar, en su caso, la revocaci\u00f3n de INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C, S.A., como Sociedad Gestora de la Sociedad y el nombramiento de STELLUM GESTORA DE ACTIVOS, S.G.E.I.C, S.A.U. como nueva Sociedad Gestora.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobar, en su caso, la suscripci\u00f3n del nuevo Contrato de Gesti\u00f3n entre la Sociedad y la nueva Sociedad Gestora.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Toma de conocimiento y aprobaci\u00f3n de la renuncia como miembro del Consejo de INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C, S.A., representada por Don Pedro Mu\u00f1oz Baroja Pagola.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobar, en su caso, el nombramiento como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de STELLUM GESTORA DE ACTIVOS, S.G.E.I.C., S.A.U., representada por Don Pedro Mu\u00f1oz Baroja Pagola.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobar, en su caso, el nombramiento como miembro del Consejo de Administraci\u00f3n de Don Pablo Jos\u00e9 Echart Arocena.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobaci\u00f3n, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificaci\u00f3n estatutaria con delegaci\u00f3n en el Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Delegaci\u00f3n de facultades.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aprobar el acta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podr\u00e1n solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta, informaci\u00f3n que les deber\u00e1 ser facilitada por escrito hasta el d\u00eda de la celebraci\u00f3n de la Junta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 20 de los Estatutos Sociales, podr\u00e1n asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco d\u00edas de antelaci\u00f3n a la fecha de celebraci\u00f3n de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento p\u00fablico, su regular adquisici\u00f3n de quien en el libro registro aparezca como titular.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podr\u00e1n hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el art\u00edculo 21 de los Estatutos Sociales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>San Sebasti\u00e1n, a 27 de febrero de 2023<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Por delegaci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n, INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A., debidamente representada por Don Pedro Mu\u00f1oz-Baroja Pagola<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el d\u00eda 27 de marzo de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el d\u00eda 28 de marzo de 2023 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrar\u00e1 telem\u00e1ticamente, con el siguiente &nbsp; 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