Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de fecha 26 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el d\u00eda 8 de julio de 2022, de las 11:30 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el d\u00eda 9 de julio de 2022 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, la cual se celebrar\u00e1 en el hotel Arima -P.\u00ba de Miram\u00f3n, 162, 20014 Donostia-San Sebasti\u00e1n, con el siguiente<\/p>\n
<\/p>\n
ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n <\/p>\n Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.<\/p>\n Segundo.- Aprobar el orden del d\u00eda de la reuni\u00f3n.<\/p>\n Tercero.- Evoluci\u00f3n de la Sociedad.<\/p>\n Cuarto.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gesti\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.<\/p>\n Quinto.- Aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio 2021.<\/p>\n Sexto.- Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n durante el ejercicio 2021.<\/p>\n S\u00e9ptimo.- Aprobaci\u00f3n, si cabe, de la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 18\u00ba de los Estatutos Sociales.<\/p>\n Octavo.- Aprobaci\u00f3n, si cabe, de la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 30\u00ba de los Estatutos Sociales.<\/p>\n Noveno.- Aprobaci\u00f3n, en su caso, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificaci\u00f3n estatutaria con delegaci\u00f3n en el Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/p>\n D\u00e9cimo.- Informar sobre la pol\u00edtica ESG.<\/p>\n Und\u00e9cimo.- Delegaci\u00f3n de facultades.<\/p>\n Duod\u00e9cimo.- Ruegos y preguntas.<\/p>\n Decimotercero.- Aprobar el acta.<\/p>\n <\/p>\n En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podr\u00e1n solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior al previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta, informaci\u00f3n que les deber\u00e1 ser facilitada por escrito hasta el d\u00eda de la celebraci\u00f3n de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el art\u00edculo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendr\u00e1n derecho a examinar en el domicilio social el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n propuesta, as\u00ed como el informe sobre la misma, as\u00ed como pedir la entrega o el env\u00edo gratuito de dichos documentos.<\/p>\n <\/p>\n De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podr\u00e1n obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobaci\u00f3n de la junta general, as\u00ed como en su caso, el informe de gesti\u00f3n y el informe de los auditores de cuentas.<\/p>\n <\/p>\n De conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 20 de los Estatutos Sociales, podr\u00e1n asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco d\u00edas de antelaci\u00f3n a la fecha de celebraci\u00f3n de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento p\u00fablico, su regular adquisici\u00f3n de quien en el libro registro aparezca como titular.<\/p>\n <\/p>\n Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podr\u00e1n hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el art\u00edculo 21 de los Estatutos Sociales.<\/p>\n <\/p>\n San Sebasti\u00e1n, a 7 de junio de 2022<\/em><\/strong><\/p>\n Por delegaci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n, INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.I.C., S.A., debidamente representada por Don Pedro Mu\u00f1oz-Baroja Pagola<\/em><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de fecha 26 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el d\u00eda 8 de julio de 2022, de las 11:30 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el d\u00eda 9 de julio de 2022 a la misma hora, en segunda convocatoria, si […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","slim_seo":{"title":"CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD EASO VENTURES II, S.C.R., S.A. - Easo Ventures","description":"Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de fecha 26 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el d\u00eda 8 de julio de 2"},"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualidad"],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/easoventures.es\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}